Ávila Arias & Asociados contamos con la capacidad de realizar un diagnóstico del riesgo inherente a su negocio, así como una debida diligencia de su empresa, accionistas, socios y empleados, o de cualquier persona natural o jurídica con quien tenga vínculos comerciales, contractuales o jurídicos de cualquier orden.
- Debida diligencia avanzada: Verificación reputacional, judicial y patrimonial de clientes, aliados y proveedores (KYC).
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento: Sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos, anticorrupción y protección de marca.
- Oficial de cumplimiento tercerizado: Externalización de funciones de compliance para optimizar recursos y mitigar riesgos.