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Política económica y financiera y su impacto en la gestión de riesgos.
Por Andrés Avila Avila
El artículo titulado “Una mirada profunda a la prevención del lavado de activos en el sistema financiero colombiano” aborda de manera crítica y detallada los avances, desafíos y tensiones que enfrenta Colombia en materia de prevención del lavado de activos dentro del sistema financiero. A partir de un enfoque integral que combina elementos normativos, institucionales y operativos, el texto analiza la efectividad del enfoque basado en riesgos, la necesidad de una inteligencia financiera más robusta y coordinada, y la importancia de garantizar una cooperación internacional activa y recíproca. Asimismo, cuestiona la eficacia de algunas narrativas dominantes y propone centrar los esfuerzos no en la acumulación de bienes incautados, sino en seguir el rastro del dinero ilícito, fortaleciendo capacidades institucionales para investigar, judicializar y sancionar las verdaderas estructuras criminales. En suma, es una invitación a repensar la estrategia contra las finanzas ilícitas desde una perspectiva más eficiente, equitativa y estratégica.